A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (3), a Operação Faces Expostas para desarticular um grupo suspeito de utilizar documentos falsificados para aplicar golpes contra a Caixa Econômica Federal em Alagoas. A investigação apura crimes de estelionato majorado, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Ao todo, a Justiça Federal expediu sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão. As ordens estão sendo cumpridas em endereços localizados nos municípios de Maceió e Rio Largo.

Além das medidas contra os investigados, a operação também prevê o sequestro de bens relacionados ao grupo. A medida tem como objetivo garantir a recuperação de valores e minimizar os prejuízos provocados pelas fraudes aos cofres públicos.

De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam documentos de identidade falsificados para abrir contas bancárias em nome de terceiros. Pelo menos sete contas teriam sido criadas dessa forma, sendo quatro vinculadas à Caixa Econômica Federal e três a instituições financeiras digitais.

Entre as contas abertas na Caixa, três estavam em agências localizadas em Maceió e uma em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Após conseguir movimentar as contas, o grupo teria contratado operações de crédito e realizado transferências entre as próprias contas utilizadas no esquema.

Segundo a Polícia Federal, a movimentação dos valores tinha como finalidade dificultar o rastreamento do dinheiro e esconder a origem dos recursos obtidos de forma fraudulenta.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram, em um dos imóveis investigados, um espaço utilizado para a produção de documentos falsos. No local, foram localizados materiais como espelhos de documentos em branco, produtos químicos e impressoras.

O material apreendido deverá passar por análise e poderá contribuir para o avanço das investigações, principalmente na identificação da participação de cada suspeito e na dimensão do esquema.

Os investigados serão responsabilizados perante a Justiça Federal pelos crimes apontados no inquérito. As investigações continuam para esclarecer todos os envolvidos, identificar a extensão das fraudes e verificar o destino dos recursos obtidos pelo grupo.